Сообщение «О проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 5 марта 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АО «МСП Банк» решения о проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 5 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 11 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
1. Об отчете о соблюдении ключевых риск-метрик АО «МСП Банк» по состоянию на 01.12.2023.
2. Об отчете о результатах выполнения ВПОДК АО «МСП Банк» (банковской группой), в том числе о соблюдении планового (целевого) уровня капитала и достаточности капитала, плановой структуры капитала, плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков за 2023 год (период с 01.11.2022 по 01.11.2023), о результатах самооценки эффективности системы управления рисками.
3. Об утверждении Положения по управлению ВГР Рыночный риск банковской группы АО «МСП Банк».
4. Об утверждении Положения по управлению кредитным риском банковской группы АО «МСП Банк».
5. Об утверждении Положения по управлению операционным риском банковской группы АО «МСП Банк».
6. Об утверждении изменений в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и/или восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций/ План повышения устойчивости функционирования в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).
7. Об утверждении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата 06.03.2024 г.